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? ? ?6月27日上午,中機國際第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議召開(kāi),會(huì )議由謝克董事長(cháng)主持,公司全體董事謝克、陳蕃、謝恩廷、張翀志、王卓、楊磊、張繼才出席會(huì )議,監事林常潔、公司經(jīng)營(yíng)班子成員王林春、王勁、劉武、張鳳良、王維、晏勇健、董事會(huì )秘書(shū)羅志珍列席會(huì )議。
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董事會(huì )秘書(shū)羅志珍首先向會(huì )議報告了第三屆董事會(huì )第十三次至十六次會(huì )議決議的執行情況。接著(zhù),會(huì )議聽(tīng)取了公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理陳蕃所作的《總經(jīng)理年度工作報告》,報告回顧總結了公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng )新、管理工作情況,部署了2023年公司經(jīng)營(yíng)及管理重點(diǎn)工作。全體董事、監事對公司當前取得的發(fā)展成績(jì)給予了充分肯定和高度評價(jià)。
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會(huì )議聽(tīng)取審議了其他9項專(zhuān)題議案,并對提交會(huì )議審議的議案進(jìn)行了逐項書(shū)面表決。全體董、監事對提交的報告和議案充分發(fā)表了意見(jiàn)建議。
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董事長(cháng)謝克作總結講話(huà),他首先表達了對上一屆董事會(huì )及其成員的感謝,希望本屆董事會(huì )站在全新起點(diǎn)上,圍繞公司高質(zhì)量發(fā)展目標,全面盡責,專(zhuān)業(yè)規范發(fā)揮好董事會(huì )的職能。他強調:
一要強化董事會(huì )的履職盡責,發(fā)揮定戰略、作決策、防風(fēng)險的作用,加強對公司的戰略規劃指導,根據工程集團十四五戰略規劃之CMEC中期調整的方向,要加強競爭環(huán)境掃描、自身競爭力分析,進(jìn)一步明確定位和發(fā)展方向,發(fā)揮戰略引領(lǐng)、賦能、支撐作用。提高決策的規范性、有效性,不斷完善風(fēng)險防控體系。
二要以黨建與經(jīng)營(yíng)的融合提升,推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。將長(cháng)遠目標與中短期目標結合,發(fā)揮科技創(chuàng )新的驅動(dòng)作用,不斷提升公司綜合競爭力。
三要加強全面協(xié)同,推進(jìn)公司與工程集團系統內企業(yè)的協(xié)同和融合。要求公司在國機工程集團的平臺上,“內外兼修”,發(fā)揮“雙輪驅動(dòng)”的作用,在深耕國內市場(chǎng)的同時(shí),謀劃“走出去”業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮公司積累的優(yōu)勢資源,在工程集團層面發(fā)揮更大作用,以?xún)?yōu)勢互補實(shí)現多方共贏(yíng)。
四要圍繞科技型工程公司的發(fā)展,在人才培養、國家級科研平臺建設等方面持續加強,不斷提升公司的科技競爭力、人才競爭力,鍛造更強勁的發(fā)展能力。
會(huì )后,外部董事開(kāi)展了對華研實(shí)驗室的調研。
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