2022年9月16日上午，中機國際第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議以現場(chǎng)會(huì )加視頻會(huì )的形式順利召開(kāi)。會(huì )議由謝克董事長(cháng)主持，公司全體董事謝克、李寶琳、易凡、王卓、楊磊、袁煒焱、張繼才出席會(huì )議，監事廖愛(ài)民、公司經(jīng)營(yíng)班子成員陳蕃、王林春、王勁、邵雪奎、劉武、董事會(huì )秘書(shū)羅志珍列席會(huì )議。

董事會(huì )秘書(shū)羅志珍首先向會(huì )議報告了第三屆董事會(huì )第十一次、十二次會(huì )議決議的執行情況。接著(zhù)，會(huì )議聽(tīng)取了《2022-2024三年戰略規劃及遠期展望》議案，會(huì )議審議批準了公司2022-2024三年戰略規劃報告，會(huì )議認為，公司三年戰略規劃站位高、思路新、目標實(shí)、措施到位，與國家政策、上級公司戰略要求緊密銜接，面對未來(lái)轉型升級提出了新的發(fā)展思路，目標明確可行。同時(shí)，會(huì )議要求公司緊跟國機工程集團實(shí)體化工作，抓住機遇，展現更大的作為；圍繞科技型工程公司的打造，要在科技人才激勵機制上努力探索，強化科技創(chuàng )新特色，助力公司可持續發(fā)展；建設好賦能中臺，尤其要持續強化各類(lèi)風(fēng)險的管控。

會(huì )議聽(tīng)取審議了其他5項專(zhuān)題議案，全體董事對提交會(huì )議審議的議案進(jìn)行了逐項書(shū)面表決。

謝克董事長(cháng)作了總結講話(huà)。他首先對公司今年當前取得的發(fā)展成績(jì)表示祝賀并給予充分肯定，對以公司總經(jīng)理易凡為首的高管團隊及全體員工的付出表示感謝，同時(shí)對下一步工作提出幾點(diǎn)要求：

一是把《習近平談治國理政》第四卷的學(xué)習提升一個(gè)高度，要求經(jīng)營(yíng)班子成員帶著(zhù)問(wèn)題學(xué)，并通過(guò)學(xué)習讓高質(zhì)量黨建和高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)更好地融合，達到新高度；

二是公司多年來(lái)的持續增長(cháng)來(lái)之不易，希望大家志存高遠，同時(shí)要居安思危，根據國機工程集團實(shí)體化的要求，加強融合與協(xié)同，找準發(fā)展定位，為國機工程集團的發(fā)展作出更大貢獻；

三是要對存量業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，聚焦優(yōu)勢業(yè)務(wù)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)，加強政策研究，結合屬地化特點(diǎn)，推進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展邁向新的臺階；

四是要結合三年規劃進(jìn)行對標對表，在科技引領(lǐng)、科技型工程公司建設、區域深耕、業(yè)務(wù)創(chuàng )新方面，多思考“我們能做什么？”，進(jìn)一步落實(shí)舉措，干出實(shí)效；

五是結合中設集團“創(chuàng )新在行動(dòng)，價(jià)值新呈現”活動(dòng)，希望公司推出具有模式型和協(xié)同價(jià)值的業(yè)務(wù)或技術(shù)進(jìn)行分享。